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其次、兆豐銀行獲知紐約分行極有可能遭NYDFS採取監理行動後，未及時派員赴美督導新竹縣寶山鄉身分證借錢及溝通，錯失協助良機。
金管會依據約詢結果及目前蒐集的資料宜蘭縣宜蘭市身分證借款，初步發現兆豐銀行有以下缺失，首先、兆豐銀行紐約分行對於防制洗新竹縣寶山鄉證件借錢錢作業無完整的內部作業手冊，對於防制洗錢法令未充分瞭解，致無法落實執行。
第五宜蘭縣壯圍鄉證件借錢、兆豐銀行對於有重大缺失的主管機關檢查報告，未建立即時通報董事會機制。
金管會表示，將就初步綜整發現的缺失，持續進行資料分析比對，並釐清相關責任歸屬，預計於9月底前提出行政調查報告。1050902
第三、美國紐約州金融署出具檢查報告新竹縣竹東鎮身分證貸款後，兆豐銀行總行仍未派員赴美與NYDFS溝通。
第四、兆豐銀行總行未出面協調解決分行間資料提供的問題，致紐約苗栗縣三義鄉身份證借錢分行未能向NYDFS提供完整的說明。
為查明兆豐銀行遭美國紐約州金融署（NYDFS）重罰的事實及檢討相關人員可能責任，金管會於8月26日至29日隨即約詢兆豐金前董事長蔡友才等28人，並於今天向行政院報告初步調查結果。
以及最後、兆苗栗縣苗栗市身份證貸款豐銀行側重業務績效，過度強調包含法令遵循在內的成本撙節。
（中央社記者蔡怡杼台北2日電）兆豐銀行遭美重罰，金融監督管理委員會今天公布初步調查結果，列出兆豐銀行未落實執行洗錢防制、對內及對外溝通不良，以及過度側重績效等六大缺失。宜蘭縣冬山鄉身份證借錢
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